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銀行 頻道

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高平農商銀行員工利用金融憑證詐騙 銀行瞞報案件

  銀保監會網站近日公布的行政處罰信息公開表(澤銀監罰決字〔2018〕9號-16號)顯示,山西高平農村商業銀行股份有限公司員工利用金融憑證詐騙且銀行未按規定報告案件信息、存在瞞報情節,被晉城銀監分局罰

[ 2018-10-17 ]
各地銀保監局一把手名單將公布:60多位候選將調出

繼銀保監會各職能部門負責人確定后,等待近8個月的地方“三定”也有了進展。券商中國記者獲悉,銀保監會各地監管局一把手將于今日赴京參加會議,會議的內容便是關于各地方銀保監局籌備負責人的確定,結果將于明日(

[ 2018-10-17 ]
央行:可再釋放增量資金7500億元 穩健中性取向不變

  新華網(行情603888,診股)北京10月7日電據中國人民銀行網站消息,中國人民銀行有關負責人表示,再次降準置換中期借貸便利,穩健中性的貨幣政策取向保持不變。央行網站原文如下:1、此次通過降準置換

[ 2018-10-16 ]
興業銀行合肥分行因融資業務貸后管理不力被罰30萬

  金融界網站10月08日訊 安徽銀監局公布了對興業銀行(行情601166,診股)合肥分行的行政處罰信息,該行的主要負責人是李軍。處罰信息顯示,興業銀行合肥分行因同業投資項下融資業務貸后管理不力,導致

[ 2018-10-16 ]
安徽定遠農商行因貸款資金用途監控不力 被罰20萬

  金融界網站10月08日訊 滁州銀監分局公布了對安徽定遠農村商業銀行的行政處罰信息,該行的主要負責人是童永華。處罰信息顯示該行因貸款資金用途監控不力,導致消費貸資金流入房地產市場,嚴重違反審慎經營規

[ 2018-10-16 ]
農業銀行合肥濱湖支行因違規吸收存款被罰25萬

  金融界網站10月08日訊 安徽銀監局公布了對中國農業銀行合肥濱湖支行的行政處罰信息,該行的主要負責人是劉峰。處罰信息顯示該行因違規吸收存款,被安徽銀監局處以罰款人民幣25萬元。以下為安徽銀監局行政

[ 2018-10-16 ]
廣發銀行合肥濱湖新區支行因違規吸收存款 被罰25萬

  金融界網站10月08日訊 安徽銀監局公布了對廣發銀行合肥濱湖新區支行的行政處罰信息,該行的主要負責人是占學海。處罰信息顯示,該行因違規吸收存款,被安徽銀監局處以罰款人民幣25萬元。以下為安徽銀監局

[ 2018-10-16 ]
徽商銀行因違規批量轉讓不良資產被罰45萬

  金融界網站10月08日訊 安徽銀監局公布了對徽商銀行的行政處罰信息,該行的主要負責人是吳學民。處罰信息顯示該行因違規批量轉讓不良資產,被安徽銀監局處以罰款人民幣45萬元。以下為安徽銀監局行政處罰信

[ 2018-10-16 ]
違規吸收存款高發 安徽監管局一天開18張罰單

國慶長假剛過去,銀保監會的罰單就紛至沓來,這次全部來自安徽地區監管局。昨日,安徽銀監局和滁州、池州、巢湖三地銀監分局共下發18張罰單,累計罰款333萬元。其中,違規吸收存款成重災區。中國銀行(行情60

[ 2018-10-16 ]
一行兩會加強互金機構反洗錢監管 看9大關鍵點

  反洗錢監管已成為金融監管的重要內容,一行兩會一局召開會議專門研究此事,足見重視。中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局近日召開金融系統反洗錢工作會議。人民銀行行長易綱、銀保監會副主席黃洪、證監會副

[ 2018-10-16 ]
因多項違規 自貢銀行和多名員工被罰

  10月10日,銀保監會官網發布了自貢銀監分局對自貢銀行和多名員工的行政處罰信息。因辦理票據轉貼現業務過程中,未執行內控制度審查交易對手真實性、逆程序辦理業務、違規劃付轉貼現資金,嚴重違反審慎經營規

[ 2018-10-16 ]
前三季銀監公布罰單逾2500張 整治不良資產處置亂象

  中國證券報記者梳理原銀監會網站披露的罰單信息發現,前三季度,銀監系統累計公布罰單2528張,合計罰沒金額逾16.5億元。業內人士認為,未來監管工作的重點將以防范化解金融風險為主,互聯網金融風險防控

[ 2018-10-16 ]
晉商銀行晉城空手道過關 以貸款做存單質押擔保再貸款

  銀保監會網站今日公布的晉城銀監分局行政處罰信息公開表(澤銀監罰決字〔2018〕8號)顯示,晉商銀行晉城分行存在以貸款資金做存單質押擔保進行再貸款的違法違規事實。晉城銀監分局根據《中華人民共和國銀行

[ 2018-10-16 ]
銀保監會:加大對有令不行等行為懲處和責任追究力度

  銀保監會11日消息,近日,銀保監會黨委正式印發《中國銀保監會黨委貫徹落實中央八項規定精神實施辦法》。面對強監管嚴監管背景下對銀行保險系統工作作風的新要求,《辦法》著力從制度層面劃出明確禁區,定出清

[ 2018-10-16 ]
2473萬!第三方支付又見巨額罰單 今年央行開六張

  第三方行業又添一張千萬級別大罰單。因違反支付業務規定,杉德支付被中國人民銀行上海分行罰沒2473萬,這次處罰刷新了央行上海總部對支付機構罰金最高記錄。杉德支付、銀生寶合計被罰沒近3000萬元昨晚,

[ 2018-10-16 ]
重慶三峽銀行違規投資違反集中度控制規定 被罰90萬

  金融界網站訊 近日重慶銀監局公布了對重慶三峽銀行的行政處罰信息,該行的主要負責人是丁世錄。處罰信息顯示該行違規投資用于支付土地出讓金的信托計劃,違反集中度控制規定問題。重慶監管局依據《中華人民共和

[ 2018-10-06 ]
銀保監會“三定”方案實施 最終定編925名

  證券時報記者從知情人士處獲悉,銀保監會“三定”方案于2018年8月14日起正式實施。根據方案,銀保監會機關事業編制925名,設主席1名,副主席4名,司局級領導職數107名(含機關黨委專職副書記1名

[ 2018-10-06 ]
1天15張銀行罰單大行全中招 部分因貸款違規流入股市

  銀保監會一日之內再開批量罰單。今天,銀保監會官網密集公布了15張罰單,1家銀監局、3家銀監分局同時出手,合計罰款320萬元。罰單不僅涉及工商銀行(行情601398,診股)、中國銀行(行情60198

[ 2018-10-06 ]
工行寧波分行違規辦理保證金類業務 被罰50萬

  金融界網站訊 近日寧波銀監局公布了對中國工商銀行(行情601398,診股)寧波市分行的行政處罰信息,該行的主要負責人是陶飚。處罰信息顯示該行違規辦理保證金類業務,貸款三查存在不足,寧波銀監局依據《

[ 2018-10-06 ]
建行寧波分行個人貸款資金違規流入股市房市 被罰20萬

  金融界網站訊 近日寧波銀監局公布了對中國建設銀行寧波市分行的行政處罰信息,該行的主要負責人是江文波。由于該行的個人貸款資金違規流入股市、房市,寧波銀監局依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十

[ 2018-10-06 ]
農行寧波分行因員工行為管理不到位等原因 被罰100萬

  金融界網站訊 8月22日寧波銀監局公布了對中國農業銀行寧波市分行的行政處罰信息,該行的主要負責人是彭超英。處罰信息顯示,該行制度流程和系統控制不完善、員工行為管理不到位和業務違規操作,寧波銀監局依

[ 2018-10-06 ]
寧波通商銀行因貸款“三查”嚴重不審慎 被罰30萬

  金融界網站訊 寧波銀監局公布了對寧波通商銀行的行政處罰信息,該行的主要負責人是楊軍。處罰信息顯示寧波通商銀行因貸款“三查”嚴重不審慎,寧波銀監局依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條,對

[ 2018-10-06 ]
浙江民泰銀行貸前調查嚴重不審慎 被罰20萬

  金融界網站訊 8月22日寧波銀監局公布了對浙江民泰商業銀行的行政處罰信息,該行的主要負責人是吳大鳴。處罰信息顯示浙江民泰商業銀行貸前調查嚴重不審慎,寧波銀監局依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》

[ 2018-10-06 ]
工商銀行遼陽分行因貸款三查不盡職 被罰50萬

  金融界網站訊 8月22日遼陽銀監分局公布了對工商銀行(行情601398,診股)遼陽分行的行政處罰信息,該行的主要負責人是張鐵平。處罰信息顯示,工商銀行遼陽分行在辦理燈塔佟二堡(上海)皮革城有限公司

[ 2018-10-06 ]
中行遼源分行因貸后監督不力資金被挪用 被罰20萬

  金融界網站訊 遼源銀監分局公布了對中國銀行(行情601988,診股)遼源分行的行政處罰信息,該行的主要負責人是李升學。處罰信息顯示該行貸后監督不力、貸款資金被挪作他用,遼源銀監分局依據《中華人民共

[ 2018-10-06 ]
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