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個人銀行卡轉賬頻繁流水太大,被銀行反洗錢監控,把卡狀態調為異常,那么這個人卡里還有錢怎么辦?

字體大小:[日期:2019-01-29 21:11:19]閱讀:

導讀:關聯賬戶被凍結也是會出現、無辜的,一年多前因為急須用錢,在某批發市場里跟別人兌換了一筆美元。因為現鈔太多不方便檢查真偽,所以要求對方通過轉賬方式給我,而我則把美

  關聯賬戶被凍結也是會出現、無辜的,一年多前因為急須用錢,在某批發市場里跟別人兌換了一筆美元。因為現鈔太多不方便檢查真偽,所以要求對方通過轉賬方式給我,而我則把美金現鈔給對方。沒想到因為這一操作造成想不到的局面:第二天發現自己的銀行賬戶被凍結,立馬到銀行質詢原因,得知被異地執法公安機關凍結,具體情況銀行一概不知。通過多方面了解,一朋友得到消息,在跟別人兌換美元的那人是洗黑錢的,轉賬給我的銀行賬戶其實一直都被公安機關監控著,可能那天他操作頻繁,而且轉出的金額巨大,第二天早上就凍結了,而且把所有關聯的出入賬戶同時也凍結,當事人中午就已經被抓。

  突來的狀況確實把我嚇一跳,直接打電話到銀行提供的有關公安機關電話,對方記錄后說了解情況后回電我,但沒有等到回音。謹慎起見,撥打了110報警,以作備案。

  情況還在變化,凍結的第三天發現賬戶解凍了,當然是喜事,以為事情解決了。沒想到第四天賬戶又處于凍結狀態,惱怒的我再次撥打執法機關電話,對方要求我過去當面解決問題。當時我答應了過段時間就去,后來了解到類似事件的人都不太順利解決的,尤其都是跨省辦案,事主要浪費不少人力物力。

  通過網上查看和親友律師的意見,以不動應萬變,一般滿一年賬戶會解凍,最后就放手不管它了。期待著等剛滿了一年,打開手機銀行一查,真的解凍了,激動得馬上把這賬戶的錢全部轉走,免得夜長夢多。
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