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恭喜!這196家平臺已順利提交合規自查報告!(附詳細名單)

字體大小:[日期:2018-10-12 14:31:33]閱讀:

導讀:8月中旬,全國P2P網絡借貸風險專項整治工作領導小組辦公室向各省市的網貸整治辦下發《關于開展P2P網絡借貸機構合規檢查工作的通知》,并同時下發108條《網絡借貸

8月中旬,全國P2P網絡借貸風險專項整治工作領導小組辦公室向各省市的網貸整治辦下發《關于開展P2P網絡借貸機構合規檢查工作的通知》,并同時下發108條《網絡借貸信息中介機構合規檢查問題清單》,全國的P2P平臺開始了合規檢查。

 

2018年,注定將是P2P歷史上的合規年。

 

因為過往P2P整個行業的亂象太多,一旦集中爆發,就會像這次雷潮一樣引起大面積的動蕩。所以現在監管力度也在不斷加強,要求平臺做到合乎規范,才能經過備案。無法通過備案的平臺注定要退出市場的,現在有繼續運營意愿的平臺都在積極做到合規,爭取備案。

 

合規檢查總體會分成幾個步驟:平臺自查、協會檢查、行政核查。

 

根據各地發布的自查通知來看,10月中旬將是平臺提交自查報告的大限。互金跟投最新不完全統計,目前已有196家平臺提交合規自查報告!

 

恭喜!這196家平臺已順利提交合規自查報告!(附詳細名單)1

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恭喜!這196家平臺已順利提交合規自查報告!(附詳細名單)3

 

已提交未上榜的平臺

 

但是自查只是合規工作的開端,目前經過自查的平臺還有緊接著的工作要做,就是接受行業協會和金融辦的檢查。

 

跟投君與相關人士了解到,未納入專項整治范圍平臺將無法提交合規自查報告,而此類平臺的結局終將是退出歷史舞臺。

 

日前,廣州市金融工作局(下稱“廣州金融辦”)發布《市互金整治辦關于轉發進一步組織轄內P2P網貸機構做好合規自查的通知》(下稱《通知》),明確未納入專項整治的網貸機構做好資金清退工作,應立刻停止新發標的,制定資產清收和資金清退工作方案

 

二、協會對會員的自查自糾檢查。

 

協會的地位陡然提升,這充分體現了行業自律的重要性。

 

據悉中國互聯網金融協會、北京互聯網金融協會、上海互聯網金融協會都下發了自查自糾的通知,緊接下來就要開啟協會檢查工作了。平臺除了準備國家互金整治辦的108條自查整改外,還需針對協會發布的自查指引進行嚴格自查。

 

中國互金協會在8月底就印發了《關于開展P2P網絡借貸機構自律檢查工作的通知》,開始了P2P網貸平臺的自律檢查工作,自律檢查工作分成平臺的自查自糾、非現場檢查和現場檢查三個階段,三個階段的檢查會同時進行。

 

同時北京、上海、山東、深圳市、廣東、浙江、貴州、四川等省、市地方互金整治辦或相關管理部門也先后發文,對轄區內P2P合規檢查進行了部署。

 

跟投君預計,協會檢查工作將在11月底陸續完成。

 

三、行政核查

 

協會查完就要到監管部門,也就是各地的金融辦去查了。

 

網貸整治辦在機構自查和自律檢查的基礎上,擇機就報告內容及數據的真實性等進行行政核查。如發現存在內容不真實、故意瞞報、漏報、弄虛作假等情況,要嚴肅通報,追責問責,并對網貸機構實行“一票否決制”

 

本次合規檢查工作將會在2018年底前結束。

 

四、P2P合規認定后需接入互金協會系統運行半年

 

從接近監管的權威人士處獲悉,在今年年底完成統一檢查后,監管部門會篩出一批比較合規的網貸平臺,接入中國互聯網金融協會的信披、登記系統,運行半年之后再行備案。“

 

最終行業整體的備案時間或將持續到2019年底。

 

本文首發【互金跟投】公眾號(ID:hjgentou)。


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